Wenn ein Nutzer zum ersten Mal einen Betrag innerhalb der www.onluck.com Plattform abhebt, muss er einen vollständigen KYC-Prozess durchführen.
Während dieses Prozesses muss der Benutzer einige grundlegende Angaben zu seiner Person machen und anschließend folgende Dokumente hochladen:
- Eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (je nach Dokument Vorder- und Rückseite)
- Ein Selfie, auf dem er den Ausweis hält
- Einen Kontoauszug oder eine Versorgungsrechnung
Nach dem Hochladen erhält der Benutzer den Status „Vorübergehend genehmigt“ und die Dokumente liegen nun bei uns vor. Das „KYC-Team“ hat dann 24 Stunden Zeit, diese zu prüfen und den Benutzer per E-Mail über das Ergebnis zu informieren:
- Genehmigung
- Ablehnung
- Weitere Informationen benötigt – Keine Änderung des Status
Während der Status „Vorübergehend genehmigt“ besteht:
- Kann der Benutzer die Plattform normal nutzen
- Kann der Benutzer nicht mehr als insgesamt 500 EUR einzahlen
- Kann der Benutzer keine Auszahlungen vornehmen
Richtlinie für den „KYC-Prozess“
- Identitätsnachweis
- Unterschrift ist vorhanden
- Das Land ist kein eingeschränktes Land: Österreich, Australien, Aruba, Bonaire, Curaçao, Frankreich, die Niederlande, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Spanien, das Vereinigte Königreich, die USA, Israel, Litauen, Niederländische Antillen, Gibraltar, Jersey, Griechenland, Belgien, Angola, Albanien, Irak, Kuba, Zypern, Jamaika, Uganda, Ukraine, Pakistan, Iran, Panama, Libanon, Simbabwe, Mauritius, Nicaragua, Jemen, Tschechien, Zentralafrikanische Republik, Elfenbeinküste, Sudan, Liberia, Syrien, Kaimaninseln, Somalia, Republik Kongo, Demokratische Republik Kongo, Nordkorea, Eritrea, Haiti, Sierra Leone, Serbien, Äthiopien, Myanmar, Südsudan, Burkina Faso, Libyen, Mali, Barbados, Russland, Rumänien, Ruanda und jede andere Gerichtsbarkeit, in der die Zentralregierung von Curaçao Online-Glücksspiel für illegal hält. Dies schließt alle genannten Nationen, deren Territorien und Besitzungen ein.
- Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein
- Das Dokument läuft in den nächsten 3 Monaten nicht ab
- Inhaber ist über 18 Jahre alt
- Wohnsitznachweis
- Kontoauszug oder Versorgungsrechnung
- Das Land ist kein eingeschränktes Land: Österreich, Australien, Aruba, Bonaire, Curaçao, Frankreich, die Niederlande, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Spanien, das Vereinigte Königreich, die USA, Israel, Litauen, Niederländische Antillen, Gibraltar, Jersey, Griechenland, Belgien, Angola, Albanien, Irak, Kuba, Zypern, Jamaika, Uganda, Ukraine, Pakistan, Iran, Panama, Libanon, Simbabwe, Mauritius, Nicaragua, Jemen, Tschechien, Zentralafrikanische Republik, Elfenbeinküste, Sudan, Liberia, Syrien, Kaimaninseln, Somalia, Republik Kongo, Demokratische Republik Kongo, Nordkorea, Eritrea, Haiti, Sierra Leone, Serbien, Äthiopien, Myanmar, Südsudan, Burkina Faso, Libyen, Mali, Barbados, Russland, Rumänien, Ruanda und jede andere Gerichtsbarkeit, die von der Kahnawà:ke Gaming Commission als illegal für Online-Glücksspiel angesehen wird. Dies schließt alle genannten Nationen, deren Territorien und Besitzungen ein.
- Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein und ist derselbe wie im Identitätsnachweis.
- Ausstellungsdatum: In den letzten 3 Monaten
- Selfie mit Ausweis
- Inhaber ist dieselbe Person wie im oben genannten Ausweisdokument
- Das Ausweisdokument ist dasselbe wie in „1“. Stellen Sie sicher, dass das Foto/die Ausweisnummer übereinstimmt
Hinweise zum „KYC-Prozess“
- Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer und eine Erklärung werden dem Benutzer mitgeteilt.
- Sobald alle erforderlichen Dokumente vorliegen, wird das Konto genehmigt.
Weitere Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung (AML)
- Wenn ein Benutzer den vollständigen KYC nicht bestanden hat, kann er keine weiteren Einzahlungen oder Auszahlungen jeglicher Höhe vornehmen.
- a. Wenn ein Benutzer den KYC-Prozess erfolgreich abgeschlossen hat
- b. Gibt es ein Einzahlungslimit pro Transaktion (maximal 2.000 EUR)
- Vor jeder Auszahlung erfolgt eine detaillierte algorithmische und manuelle Überprüfung der Aktivität und des Guthabens des Benutzers, um sicherzustellen, dass der Auszahlungsbetrag aus legitimer Aktivität auf der Plattform stammt.
- Unter keinen Umständen darf ein Benutzer Gelder direkt an einen anderen Benutzer übertragen.